公告日期：2026-03-27

证券代码：873062 证券简称：汉王鹏泰 主办券商：首创证券
北京汉王鹏泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，决
定召开 2025 年年度股东会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司 章程的要求。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 17 日下午 14 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873062 汉王鹏泰 2026 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京融鹏律师事务所律师为本次年度股东会进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告》的

1 √

议案

《2025 年度监事会工作报告》的

2 √

议案

《<2025 年年度报告>及<2025 年

3 √

年度报告摘要>》的议案

《2025 年度财务决算报告》的议

4 √

案

《2026 年度财务预算报告》的议

5 √

案

《2025 年度利润分配预案》的议

6 √

案

《关于聘请会计师事务所》的议

7 √

案

8 《2026 度对外投资理财》的议案 √

《向金融机构申请综合授信》的

9 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。