公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-044

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券

北京车易付科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年8 月 28 日审议通过：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二次会议于 2024 年8 月 28 日审议通过：

提名霍金华女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满为止，本次提名尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈振林先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满为止，本次提名尚需提交2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事吕宝启先生因个人原因辞去董事职务。

公司监事马帅先生因个人原因辞去监事职务。
（三）新任董监高人员履历

陈振林，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015
年 10 月至 2023 年 5 月，担任奥美之路（北京）健康科技股份有限公司人力资源总监，
2023 年 6 月至今担任北京车易付科技股份有限公司人力资源经理。

公告编号：2024-044

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事和监事的任免不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《北京车易付科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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