公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-047

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 1201 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张春阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,514,838 股，占公司有表决权股份总数的 87.768%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名霍金华为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会董事吕宝启因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司董事会提名霍金华为公司新三届董事会董事候选人，任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司 章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。 为确保董事会的正常工作，在第三届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成 员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职 责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,514,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议《于提名陈振林为公司第三届监事会监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事会监事马帅因个人原因离职，根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司提名陈振林为公司第三届监事会监事候选人。 上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表 监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。 上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保 监事会的正常工作，在第三届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。 2.议案表决结果：

公告编号：2024-047

普通股同意股数 42,514,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

霍金华 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

20 日 时股东大会

陈振林 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

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