公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈振林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详见披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2024 年年度报告》、《2024 年年

公告编号：2025-009

度报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会作 2024 年度监
事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2024 年度财务
决算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2025 年度财务
预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

2024 年度深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）在为公司提供审计服务的过
程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺 利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳皇嘉会 计师事务所（普通合伙）为 2025 年财务审计中介机构。该议案内容见公司于
2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于
公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京车易付科技股……
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