公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-020

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：张春阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

1、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司

公告编号：2025-020

收购管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修 订,拟在《公司章程》中修订条款第二十四条，将《公司章程》全文中的“股东 大会”变更为“股东会”。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京车易付科技股份有限公司 拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟于 2025 年 7 月 1 日上午 10:00 召开 2025 年第一次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司

公告编号：2025-020

董事会
2025 年 6 月 5 日

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