公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-030

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：张春阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》
1.议案内容：

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升

公告编号：2025-030

公司综合竞争力，本公司拟设立控股子公司深圳车易付智能科技有限公司，注 册地址为深圳市，注册资本为 200 万元。(最终名称、注册地址等以市场监督 管理部门登记为准。)详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）《北京车易付科技股份有限公司对外投资的公告》（公告 编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京车易付科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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