公告日期：2025-07-08

西部证券股份有限公司

关于

北京车易付科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

西部证券股份有限公司

二〇二五年七月

陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

目录

释义 ......1
第一节 序言......2
第二节 财务顾问声明与承诺 ......3

一、财务顾问承诺......3

二、财务顾问声明......3
第三节 收购方财务顾问意见......5

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......5

二、本次收购的目的及方案......5

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ......6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......12

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......13

六、收购人的收购资金来源及其合法性......13

七、收购人履行的授权和批准程序 ......14

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......14

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......15

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......15
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......15
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......16
十三、收购人及其控股股东关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺 ......17

十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......17

十五、关于本次收购聘请第三方的意见......17

十六、本次收购是否触发要约收购 ......17

十七、财务顾问意见......18

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、车易付、被收 指 北京车易付科技股份有限公司

购公司、挂牌公司

收购人、仟安科技 指 北京市仟安科技有限责任公司

2025 年 6 月 6 日，收购人通过集合竞价交易方式增持
车易付无限售流通股 2,030,380 股，收购后仟安科技持
本次收购 指 有公众公司 18,984,380 股股份，占公众公司总股本的
39.1915%，成为公众公司第一大股东，张春阳、李莎夫
妇二人成为公众公司实际控制人。

本报告书、收购报告书 指 《北京车易付科技股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问、西部证 指 西部证券股份有限公司

券

收购人法律顾问 指 北京大成律师事务所

被收购公司法律顾问 指 北京市华泰律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号
——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

公司章程 指 北京车易付科技股份有限公司公司章程

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 ……
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