公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-045

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股 东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-045

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873063 车易付 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于变更公司注册地址和经营

2 √

范围》

公告编号：2025-045

1、因公司注册地址及经营范围变更，特对公司对现行的《公司章程》部分
条款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》。
(2025-044)
2、根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至: 北京市丰台区泥洼北路
6 号院 9 号楼西侧 205 室，经营范围变更为：一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业互联网
数据服务；智能机器人的研发；社会经济咨询服务；广告发布；会议及
展览服务；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；广告设计、代理；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；通讯设
备销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；仪器仪表销售；
机械设备销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；工业机器人销售；消防器材销售；电子产品销售；人工智能
应用软件开发；……
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