公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-042

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张春阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址和经营范围》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址至: 北京市丰台区泥洼北路 6

公告编号：2025-042

号院 9 号楼西侧 205 室，经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工业互联网数据服务；智能机器人 的研发；社会经济咨询服务；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；计 算机及办公设备维修；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 第一类医疗器械销售；通讯设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产 品零售；仪器仪表销售；机械设备销售；文具用品零售；工艺美术品及收藏品 零售（象牙及其制品除外）；工业机器人销售；消防器材销售；电子产品销售； 人工智能应用软件开发；粮油仓储服务；专业设计服务；工程技术服务（规划 管理、勘察、设计、监理除外）；平面设计；规划设计管理；物业管理；洗车服 务；信息系统集成服务；建筑物清洁服务；停车场服务；充电桩销售；电动汽 车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程勘察；城市公共交通。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

因公司注册地址及经营范围变更，特对公司对现行的《公司章程》部分条 款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》。(2025-044)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

公告编号：2025-042

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会会议》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审
议本次会议尚需提交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京车易付科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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