公告日期：2026-04-16

证券代码：873063 证券简称：车易付 主办券商：五矿证券
北京车易付科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：霍金华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,255,651 股，占公司有表决权股份总数的 91.3617%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张春阳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会2025年度工作情况。

2．议案表决结果：

同意股数44,255,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0％。

3．回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2025年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了2025年度财务决算方案。

2．议案表决结果：

同意股数44,255,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东会表决
权股份总数的0％。 ·

3．回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2026年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制订了 2026 年度财务预算方案。

2．议案表决结果：

同意股数44,255,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0％。

3．回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025年度不进行利润分配。

2．议案表决结果：

同意股数44,255,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0％。

3．回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了2025年年度报告及其摘要，详情披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-023、2026-024）。

2．议案表决结果：

同意股数44,255,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100％；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股，占本次股东会表决权股份总数的0％。

3．回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2025年度深圳皇家会计事务所（普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为2026年财务审计中介机构。该议案内容见公……
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