公告日期：2025-01-13

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 8 月 9 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并于
2024 年 8 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

义达跨境（上海）物流股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范义达跨境（上海）物流股份有限公司（以下简称“公司”）
利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充
分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第二条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

4、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润返还公司。给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

5、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为公司资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。

第四条 若进行分红派息，应以每十股表述分红派息、转增股本的比例，股
本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每十股实际分红派息的金额、数量。

第三章 利润分配原则和政策

第五条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司
盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
(一)按法定顺序分配的原则；

(二)如存在未弥补亏损，不得分配的原则；

(三)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第六条 公司利润分配政策为：

(一)利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他合法方式分配利润。

(二)现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利、现金流充裕且累计未分配利润（母公司的单体报表）为正数的情况下应当进行现金分红；每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。

(三) 公司发放股票股利的条件

若公司营收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东会表决。

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