公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-010

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张启龙

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司拟向公司控股子公司山东义达国际物流有限公司提供财务资助。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2025-010

的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追加控股子公司担保额度的议案》
1.议案内容：

公司拟为控股子公司山东义达国际物流有限公司增加担保额度并为控股子公司山东一达通运供应链管理有限公司提供担保。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年申请综合授信总额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务的快速发展及日常经营资金需求，公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 10 亿元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于预计2025年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-010

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司 2025 年度的日常关联交易进行预计，预计日常性关联交易金额为人民币 1 亿元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025年2 月25日召开公司 2025 年第一次临时股东会，
由公司董事会……
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