
公告日期:2025-02-10
公告编号:2025-011
证券代码:873064 证券简称:义达跨境 主办券商:国元证券
义达跨境(上海)物流股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、提供财务资助概述
(一)基本情况
义达跨境(上海)物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东义达国际物流有限公司(以下简称“山东义达”)因日常经营管理和企业运营资金周转需要,向公司申请财务资助。在不影响公司正常经营活动的前提下,公司拟向山东义达提供一年期且金额不超过人民币800.00万元的借款,借款利率参考借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。
(二)审议和表决情况
2025年2月10日,公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票;本次议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。山东义达系公司合并报表范围的控股子公司,本议案无需提交股东会审议。
(三)独立董事意见
公司独立董事就上述财务资助事项发表意见如下:
经认真核查,我们认为:公司为控股子公司提供财务资助,有利于促进控股子公司的良性运行,同时降低财务成本。该议案的表决程序符合相关法律法规的相关规定,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
公告编号:2025-011
综上,我们同意此项议案,该议案无需提交股东会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称:山东义达国际物流有限公司
法定代表人:李忠骅
注册资本:人民币500.00万元
成立日期:2021年8月31日
注册地址:山东省威海市经济技术开发区西苑街道渤海路87-4号一层北侧部分车间
经营范围:一般项目:国际货物运输代理;装卸搬运;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;运输货物打包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);无船承运业务;航空国际货物运输代理;报关业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
三、对外提供财务资助对公司的影响
本次对外提供财务资助是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的,对控股子公司提供财务资助,不会影响公司的正常生产经营活动的开展,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件
(一)《义达跨境(上海)物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
公告编号:2025-011
义达跨境(上海)物流股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日
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