公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-018

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张启龙

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-018

（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 3 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
由公司董事会负责召集。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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