
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-028
证券代码:873064 证券简称:义达跨境 主办券商:国元证券
义达跨境(上海)物流股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为义达跨境(上海)物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事朱益民、营鹏飞、王清在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
朱益民先生,1961 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
硕士研究生,高级经济师。1983 年 8 月至 1986 年 12 月任中国民航学院教师;
1987 年 1 月至 2001 年 9 月历任厦门航空有限公司营运部副经理、市场部副经理、
客运部经理、总经理助理;2001 年 9 月至 2009 年 2 月,历任海航集团有限公司
执行副总裁及海南航空股份有限公司执行副总裁、财务总监、首席执行官、总裁、
董事长;2009 年 2 月至 2014 年 8 月,任中国货运航空有限公司及东方航空物流
股份有限公司总经理、党委副书记;2014 年 8 月至 2016 年 12 月,任上海航空
股份有限公司总经理、党委副书记;2016 年 12 月至 2021 年 11 月任中民航旅投
资有限公司董事长、总经理。2020 年 3 月至 2024 年 12 月,任中国物流与采购
联合会航空物流分会执行副会长;2021 年 11 月至今,任商舟航空物流有限公司顾问;2023 年 8 月至今,任密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司独立董事;2023 年 11 月至今,任义达跨境独立董事。
营鹏飞先生,1990 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
硕士研究生,执业律师。2017 年 7 月至今,历任北京盈科(上海)律师事务所
公告编号:2025-028
专职律师、高级合伙人;2023 年 11 月至今,任义达跨境独立董事。
王清女士,1984 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
博士研究生。2008 年 2 月至今,历任安徽大学商学院教师、副教授、硕士生导师;2023 年 11 月至今,任义达跨境独立董事。
二、 会议出席情况
2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事朱益民先
生、营鹏飞先生、王清女士会议出席情况如下:
是否存在连续三
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
缺席董 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
事会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次数 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
况
朱益民 4 4 0 0 否 3
营鹏飞 4 4 0 0 否 3
王清 4 4 0 0 否 ……
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