公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-035

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张启龙

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为全资子公司上海轶仓物流科技有限公司提供担保。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义

公告编号：2025-035

达跨境（上海）物流股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2025-034）。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 25 日

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