公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-038

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张启龙

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等

公告编号：2025-038

相关规定，公司编制完成 2025 年半年度报告，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《义达跨境（上海）物流股份有限公司信息披露管理办法》等公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《义达跨境（上海）物流股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议

公告编号：2025-038

决议》

义达跨境（上海）物流股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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