公告日期：2026-04-29

证券代码：873064 证券简称：义达跨境 主办券商：国元证券
义达跨境（上海）物流股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张启龙

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上进行述职。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《义达跨境（上海）物流股份 有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-070）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。根据全国中小企业股份转 让系统有限责任公司有关业务规则的要求，公司董事会编制了《2025 年度董事 会工作报告》，回顾了 2025 年度总体经营情况及董事会及其专门委会履职情况 等。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025
年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营 情况良好。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据 《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，2026 年度， 在公司任职的高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、 工作年限、绩效考核结果等确定。
2.回避表决情况：

该议案涉及高级管理人员薪酬，高管晏玲、王文江回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司现任独立董事朱益民、营鹏飞、王清对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层
编制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流 量及财务指标情况，向董事会汇报 2025 年度财务决算情况。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的……
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