公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-001

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：通讯+现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面形式
发出
5.会议主持人：孙学英先生
6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事白超因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事白超先生辞去公司董事职务，选举杨哲为公司董事。新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度及 2020-2022 年任期经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》和经理层成员签订的年度及任期经营业绩责任书，对公司经理层成员 2022 年度及2020-2022 年任期经营业绩进行了考核，考核结果均为良好及以上。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

董事孙义锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬兑现的议案》
1.议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》及经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果，公司经理层成员 2022 年度绩效薪酬如期兑现。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙义锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公
司于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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