公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-003

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
八次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

选举杨哲先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

白超先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会的正常 运行，根据《公司法》以及《公司章程》 规定，选举杨哲先生为公 司新任董事。

公告编号：2024-003

（三） 新任董监高人员履历

杨哲，性别男，民族汉，1969 年 5 月出生，籍贯北京，1992 年
至 1996 年任职于中国科学院地理研究所 GIS 系统国家重点研究
室；1996 年至 2005 年，任职于 SIVA 公司；2005 年至 2009 年，任
职于 Omikron 公司；2010 年至 2012 年任职于陕西华佰利节能技术
有限公司；2012 年至 2013 年任职于西安市长安区新区热力有限公
司；2013 年 2 月至 2013 年 10 月任职于西安市城坤建筑能源科技有
限公司；2013 年 10 月至 2015 年 2 月任职于西安瑞行城市热力发展
集团有限公司；2015 年 3 月至 2015 年 10 月担任西安市阎良区城北
热力有限公司总经理；2015 年 10 月至 2022 年 7 月担任西安瑞行城
市热力发展集团有限公司综合管理办公室主任；2022 年 7 月至今担 任西安瑞行城市热力发展集团有限公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命保证了公司

公告编号：2024-003

董事会、监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影 响。
三、 备查文件

《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。