公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-004

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙学英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2024-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事白超因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司副总经理、总经济师出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《陕西秦元热力股份有限公司章程》规定，同意董事白超先生辞去公司董事职务，选举杨哲为公司董事。新任董事符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象，确定为本次董事合格人选。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-004

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白超 董事 离职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

11 日 临时股东大会

杨哲 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次 审议通过

11 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《陕西秦元热力股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议》
陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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