公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-015

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯+现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面形式
发出
5.会议主持人：孙学英先生
6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2024-015

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2024 半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》1.议案内容：

根据公司经理层任期制工作安排，经理层成员签订了 2024 年度经营业绩责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度融资预算的报告》
1.议案内容：

按照公司战略目标和预算年度经营计划，结合实际情况，公司编

公告编号：2024-015

制了 2024 年度融资预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任李志高先生为公司副总经理。详见公司于 2024 年 8 月 20
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《陕西秦元热力股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-015

陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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