公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-001

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯+现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书面方式
发出
5.会议主持人：孙学英先生
6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙学英、马柱、杨迪、权强传、孙义锋任第三届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度融资预算的报告》
1.议案内容：

按照公司战略目标和年度预算经营计划，结合实际情况，公司编制了 2025 年度融资预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，提请公
司于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西秦元热力股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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