公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-007

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙学英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙学英、马柱、杨迪、权强传、孙义锋任第三届董事会成员。董事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名董小船、赵艺任第三届监事会成员，将

公告编号：2025-007

与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事会成员任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙 学 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

英 14 日 临时股东大会

马柱 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

14 日 临时股东大会

杨迪 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

14 日 临时股东大会

权 强 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

传 14 日 临时股东大会

孙 义 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

锋 14 日 临时股东大会

董 小 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次 审议通过

船 ……
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