公告日期：2025-04-17

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：通讯+现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面形式
发出
5.会议主持人：孙学英先生
6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告》和《陕西秦元热力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度全面预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营计划编制了 2025 年度全面预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司在 2024 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了2025 年度面临的有关生产经营方面的形式，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2025 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：

根据公司《经理层成员经营业绩考核管理办法》和经理层成员签
业绩进行了考核，考核结果均为良好及以上。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬兑现清单的议案》
1.议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法……
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