公告日期：2025-12-09

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书
面形式发出。

5.会议主持人：孙学英先生

6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人、监事及其他主要经营管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管
理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，拟对现行《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）；《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于新增修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案内容
详见 2025 年 12 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1） 信息披露管理制度（公告编号：2025-034）；

（2） 董事会秘书工作细则（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股
转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善。议案
内容详见 2025 年 12 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

（1）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

（2）《投资管理制度》；（公告编号：2025-037）；

（3）《担保管理制度》；（公告编号：2025-038）；

（4）《投资者关系管理办法》；（公告编号：2025-039）；

（5）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于设立审计委员会、战略规划委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，公司董事会设立……
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