公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-030

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：董小船女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管
理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务自然免除。

议案内容详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一） 《陕西秦元热力股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2025-030

陕西秦元热力股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 9 日

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