公告日期：2025-12-09

证券代码：873065 证券简称: 秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《省属企业公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

本次章程以下为共性问题：

1.修订取消监事、监事会；证券事务代表改为董事会秘书。
2.股东大会改为股东会。

3.主管会计工作负责人改为财务总监。
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东 第一条 为规范陕西秦元热力
和债权人的合法权益，规范公 股份有限公司（以下简称公司）
的组织和行为，全面贯彻落实
司的组织和行为，充分保证中 “两个一以贯之”重要要求，坚国共产党的领导核心和政治核 持和加强党的全面领导，完善公
司法人治理结构，建设中国特色
心作用，根据《中华人民共和国 现代企业制度，维护公司、股东、公司法》(以下简称“《公司 职工、债权人的合法权益，根据法》”)、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国公司法》（以法》、《非上市公众公司监管指 下简称《公司法》）、《中华人民共引第3号—章程必备条款》、《全 和国企业国有资产法》《企业国国中小企业股份转让系统挂牌 有资产监督管理暂行条例》《省公司治理规则》、《中国共产党 属企业公司章程管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌
章程》和其他有关规定，制订本 公司治理规则》《非上市公众公
章程。 司监督管理办法》等法律、行政
法规、规章和规范性文件，制定
本章程。

第三条 公司中文名称：陕 第二条 公司名称：陕西

西秦元热力股份有限公司。 秦元热力股份有限公司。

中文全称：【陕西秦元热

力股份有限公司】

中文简称：【秦元热力】

英文名称：【SHAANXI QI

NYUAN THERMODYNAMIC CO.,LT
D.】

英文简称：【SQTC】

第四条 公司住所：陕西省 第三条 公司住所：陕西省
咸阳市渭城区正阳镇 咸阳市渭城区正阳镇；邮政编
码：712085

第七条 公司董事长为公 第四条 公司的法定代表
司的法定代表人。 人由董事长担任。法定代表人
的产生和变更依照《公司法》并
参照省属企业领导人员管理有
关规定执行。

第八条 公司全部资产分 第六条 公司依法享有法
为等额股份，股东以其认购的 人财产权，自主经营、独立核股份为限对公司承担责任，公 算、自负盈亏，依法享有民事权司以其全部资产对公司的债务 利，独立承担民事责任。公司以
承担责任。 其全部资产对公司的债务承担
责任，公司全部资产分为等额
股份，股东以其认购的股份为
限对公司承……
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