公告日期：2026-04-20

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：孙学英先生

6.会议列席人员：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年度报告》和
《陕西秦元热力股份有限公司 2025 年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并 同意将议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小鲁、冯根福对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告对公司经营基本情况、财务收支情
况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行 了分析。经审议，2025 年度财务决算报告真实客观地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
2.审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并 同意将议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照公司战略目标和年度经营计划，结合实际情况，公司编制 了 2026 年度全面预算。
2.审计委员会意见

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并 同意将议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于 2026 年度融资预算的议案》
1.议案内容：

公司根据略目标与年度预算，结合公司经营发展实际，编制了
2026 年度融资预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信……
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