公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-006

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券
陕西秦元热力股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为陕西秦元热力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘小鲁、冯根福在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会审议
通过刘小鲁、冯根福 2 人为公司第三届董事会独立董事，任期自股 东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

刘小鲁，男，出生于 1973 年 6 月 12 日，中国国籍，无境外永
久居留权，大学本科学历，注册会计师。1995 年 6 月–1998 年 6 月
西安天网计算机（集团）有限公司任会计；1998 年 6 月-2003 年 11
月健力宝（西安）饮料有限公司任财务副经理；2004 年 1 月– 2008

公告编号：2026-006

年 8 月广汇能源集团佳益汽车贸易公司任财务经理；2008 年 8 月
–2009 年 10 月西安市宝润实业集团有限公司任子公司财务总监；
2009 年 11 月-2013 年 4 月陕西瑞盛生物科技有限公司任财务总监；
2013 年 5 月–2017 年 3 月中税网税务事务所陕西分所任项目经理；
2017 年 3 月–2020 年 5 月陕西天成税务师事务所有限公司任副所
长；2020 年 5 月–2024 年 10 月信永中和（西安）税务师事务所有
限公司业务部任经理；2024 年 11 月至今致同（北京）税务师事务 所有限责任公司陕西分公司任合伙人。

冯根福，男，出生于 1957 年 6 月 20 日，中国国籍，无境外永
久居留权，博士学历。1982 年 8 月-2000 年 4 月陕西财经学院、陕
西财经学院学报任编辑、编辑部主任、主编、博导；2000 年 5 月 2016 年 1 月西安交通大学经济与金融学院任院长、主编、博导； 2016 年 2 月至今西安交通大学经济与金融学院任主编、博导。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立
董事刘小鲁、冯根福会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘小鲁 0 0 0 0 否 1

公告编号：2026-006

冯根福 0 0 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。