公告日期：2026-04-20

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：开源证券

陕西秦元热力股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西秦元热力股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日下午 3:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873065 秦元热力 2026 年 5 月 8
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的陕西乐思律师事务所两名律师。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于2025年度董事会工作报告的 √

议案

2 关于2025年度报告及摘要的议案 √

关于2025年度财务决算报告的议

3 √

案

关于公司2026年度财务预算报告

4 √

的议案

5 关于权益分派预案的议案 √

关于预计2026年日常性关联交易

6 √

的议案

关于2025年工资总额分配方案的

7 √

议案

关于经理层任期制与契约化管理

8 2024 年度经营业绩考核得分和 √

2024 年度薪酬兑现的议案

关于2024年度经营业绩考核结果

9 √

的议案

关于独立董事2025年度述职报告

10 √

的议案

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的
相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（六……
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