公告日期：2020-04-27

证券代码：873065 证券简称：秦元热力 主办券商：中信建投

陕西秦元热力股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯+现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面形

式发出

5. 会议主持人：王明川先生

6. 会议列席人员（如有）：公司信息披露事务负责人及其他主要经营管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2020 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2019 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年工作目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西秦元热力股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-008）和《陕西秦元热力股份有限公司 2019年年度报告摘要》 （公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2019 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

该议案对 2020 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行权益分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度实际经营状况的基础上，认真分析并研究了2020 年度面临的有关生产经营方面的形式，确定了年度生产经营目标，在此基础上编制了 2020 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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