
公告日期:2019-12-06
公告编号:2019-036
证券代码:873066 证券简称:旭泰化工 主办券商:东吴证券
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 6 日
2.会议召开地点:太仓港港口开发区滨海路 22 号,公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周耀林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 53,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
根据公司战略规划及经营发展需要,为提高经营决策效率,降低运营成本,经
公告编号:2019-036
慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数 53,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票终止事宜,授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于:
1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
2、批准、签署、提交、修改与终止挂牌相关的文件;
3、其他与申请终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 53,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容:
为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东),公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际控制人或其指定的第
公告编号:2019-036
三方对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数 53,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的 2019 年第三次临时股东大会决议
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日
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