公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-016

证券代码：873066 证券简称：旭泰化工 主办券商：东吴证券
旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2019年5月27日审议并通过：

任命洪慧琼为公司董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长周耀林先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二） 被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书洪慧琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

公告编号：2019-016

因原董事会秘书陈妍如女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任洪慧琼女士为公司董事会秘书。
（四） 新任董监高人员履历

洪慧琼女士，1964年3月出生，专科学历，台湾居民，无境外永久居留权，1982年7月至1990年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)会计助理，1990年7月至1998年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)主办会计，1998年7月至2007年6月任旭泰化学工业股份有限公司(台湾)财务部经理，2007年7月至2010年5月为自由职业者，2010年6月至2016年1月任旭泰染化股份有限公司财务部经理，2016年2月至今任旭泰染化股份有限公司(台湾)副总经理、监察人，2012年8月至今任兆峯有限公司(台湾)董事、负责人。2018年2月10日，经股份公司第一届董事会聘任为财务总监。现任股份公司财务总监、董事会秘书。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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