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公告日期：2019-05-28
公告编号：2019-015
证券代码：873066 证券简称：旭泰化工 主办券商：东吴证券
旭泰（太仓）精细化工股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以书面方
式通知。
5.会议主持人：董事长周耀林先生
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任洪慧琼女士为公司董事会秘书议案》
1.议案内容：
因原董事会秘书陈妍如女士辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任洪慧琼女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经核查，洪慧琼女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第六次会议决议
旭泰（太仓）精细化工股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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