公告日期：2019-05-30

证券代码：873066 证券简称：旭泰化工 主办券商：东吴证券

旭泰（太仓）精细化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周耀林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数53,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会所做的2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见本公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《旭泰（太仓）精细化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2018年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配2018年度利润。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2019年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数53,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年8月至2019年3月，公司根据生产经营需要，向关联方

福盈有限公司（香港）借入资金合计6350万日元用于日常性资金周转，按照3%的年利率计算并支付利息。

2.议案表决结果：

同意股数13,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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