公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-031

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日 15 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-031

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
田森股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

内容详见 2019 年 11 月 27 日刊登全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表
人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身
份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 12 日 13:00

（三）登记地点：田森股份会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：王双亮 2、联系电话：13513540561
（二）会议费用：自费

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五、备查文件目录
《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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