公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-014

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：杜吉仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对2019年年度财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018年年度报告》中经审计的财务数据，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润金额为12,397,740.41元。

2018年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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