公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013
证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山西华炬律师事务所李鹏雁律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

详见《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案

详见《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案

详见公司公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》议案

详见《2018年度财务决算报告》
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

详见《2019年度财务预算报告》
（六）审议《2018年度权益分派方案》议案

公告编号：2019-013
详见公司公告的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）（七）审议《关于公司2018年年度审计报告》议案

详见利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山西田森物业管理股份有限公司2018年度审计报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2019年5月13日8:30-9:30
（三）登记地点：田森股份会议室
四、其他
会议联系方式：联系人：王双亮；联系电话：13513540561
（一）会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。
五、备查文件目录

1、《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

2、《山西田森物业管理股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2019-013
山西田森物业管理股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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