公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-004

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
因公司战略发展需要，拟承接文化旅游开发业务，公司拟投资设立山西田森文化旅游开发有限公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《公司对外
投资设立山西田森文化旅游开发有限公司》的议案，同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。
本次对外投资将涉及新领域，主要业务为文化旅游业务开发与咨询业务。本次对外投资完成后，公司的主营业务不会发生变化。

公告编号：2020-004

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：田振红

住所：山西省晋中市
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：山西田森文化旅游开发有限公司
注册地：山西省晋中市榆次区迎宾西街 155 号居然之家东塔楼 12 层
经营范围：旅游基础设置开发与建设；大型文化演绎赛事策划经营；文化设施投资经营；文化衍生品设计开发经营；创意产业投资经营；互联网信息服务；旅游资源开发；旅游企业管理；酒店管理；旅游信息咨询；投资管理；文艺艺术交流策划咨询；设计制作代理发布广告；公关活动策划；企业营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；展览展示服务；会展服务；会务服务；组织文化艺术交流活动；票务代理；酒店客房预订服务等。

公告编号：2020-004

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山西田森物业管 800,000 元 现金 认缴 80%
理股份有限公司

田振红 200,000 元 现金 认缴 20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与田振红共同出资设立山西田森文化旅游开发有限公司，注册地址：山西省晋中市榆次区迎宾西街 155 号居然之家东塔楼 12 层；经营范围：旅游基础设置开发与建设；大型文化演绎赛事策划经营；文化设施投资经营；文化衍生品设计开发经营；创意产业投资经营；互联网信息服务；旅游资源开发；旅游企业管理；酒店管理；旅游信息咨询；投资管理；文艺艺术交流策划咨询；设计制作代理发布广告；公关活动策划；企业营销策划；企业形象策划；体育赛事策划；展览展示服务；会展服务；会务服务；组织文化艺术交流活动；票务代理；酒店客房预订服务等；注册资本为人民币 100 万元，其中，公司出资 80 万元，出资比例为 80%。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
因公司发展需要，拟投资设立山西田森文化旅游开发有限公司，该项投资将有利于公司业务战略布局，更好地推动公司经营发展。
（二）本次对外投资……
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