公告日期：2020-04-17

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：田森股份会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜吉仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程》的公告，公告编号 2020-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增管理制度》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等的相关要求，制定管理制度《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等的相关规定，总经理汇报 2019 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等的相关规定，董事长代表董事会将公司 2019 年年度董事会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年度报告》(公告编号：2020-017)和《2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
编制 2020 年度财务预算报告，根据公司 2020 年营业收入、净利润、总资产、净
资产的主要预算数据制定经营目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
由利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的《山西田森物业管理股份有限公司2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.con.cn）发布的《关于补充确认 ……
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