公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-038

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：田森股份会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：杜吉仁
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举杜吉仁为公司第二届 董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

公告编号：2020-038

杜吉仁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任王双亮为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王双亮为公司总经理。 任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王双亮为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王双亮为公司董事会秘 书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张永强为公司财务总监》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-038

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张永强为公司财务总 监。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张永强不 属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西田森物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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