
公告日期:2020-06-16
公告编号:2020-038
证券代码:873067 证券简称:田森股份 主办券商:安信证券
山西田森物业管理股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:田森股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:杜吉仁
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举杜吉仁为公司第二届 董事会董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。
公告编号:2020-038
杜吉仁不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任王双亮为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任王双亮为公司总经理。 任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王双亮为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任王双亮为公司董事会秘 书。任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任张永强为公司财务总监》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-038
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,聘任张永强为公司财务总 监。任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张永强不 属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西田森物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山西田森物业管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日
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