公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-040

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 6 月 16 日审议并通过：

选举杜吉仁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

任命王双亮先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张永强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 6 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜吉仁主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公

公告编号：2020-040

司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。
三、备查文件

《山西田森物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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