公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-007

证券代码：873067 证券简称：田森股份 主办券商：安信证券
山西田森物业管理股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：田森股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜吉仁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要有关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-007

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编码：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编码：2021-003）
2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-007

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌
的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事
宜，包括但不限于：

（1） 根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决
议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；
（2） 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有
关的各项文件和协议；

（3） 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

（4） 公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（5） 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理
完成止。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次……
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