公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-008

证券代码：873068 证券简称：未来物业 主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈瑶冰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-008

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

审议内容：公司合并报表归属于母公司的未分配利润为2,763,652.34元，董事会决定本公司2018年度利润分配预案为：拟以股权登记日总股本10,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-008

河南未来和谐物业服务股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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