公告日期：2018-10-29

股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），河南未来和谐物业服务股份有限公司（以下简称“未来物业”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过股东大会批准，并向中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）提交了挂牌申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），中信建投证券对未来物业的业务情况、公司治理、财务状况、合法合规事项进行了尽职调查，对未来物业股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中信建投证券推荐未来物业挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对未来物业进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与未来物业董事长、总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交谈，并与公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所律师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文件、纳税凭证等，了解公司的业务情况、公司治理情况、财务状况和合法合规事项。通过上述尽职调查，项目小组出具了《中

二、关于未来物业符合《业务规则》规定挂牌条件的说明

（一）公司依法设立且存续满两年

未来物业的前身系郑州未来和谐物业服务有限公司（以下简称“物业服务”）。物业服务成立于2005年10月13日，是由法人股东郑州未来房地产开发有限公司（系郑州未来房产集团的前身）与自然人股东胡杰共同出资设立的有限责任公司。2005年9月13日，公司获得由郑州市工商行政管理局出具的注册号为4101011410279号《企业法人营业执照》。

2018年3月2日，物业服务召开股东会，全体股东一致同意物业服务整体变更设立为股份有限公司，公司更名为“河南未来和谐物业服务股份有限公司”，以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的和谐有限截至2017年11月30日的账面净资产18,381,383.29元中的10,000,000.00元折合为股份有限公司的等额股份10,000,000股，每股1元，余额部分8,381,383.29元计入股份有限公司的资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司，变更后各股东对股份有限公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致。

2018年3月10日，未来物业全体股东作为发起人，签署了《发起人协议书》，同意有限公司以2017年11月30日经审计的净资产18,381,383.29元按1.13:1的比例折为股份公司的股份1,000万股，每股面值1元，余额8,381,383.29元计入股份公司资本公积，公司注册资本1,000万元。各股东以各自所持有限公司的股权比例作为在股份公司的持股比例。

2018年3月16日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2018】48110011号《验资报告》，审验确认了以有限公司经审计的截至2017年3月16日的净资产人民币18,381,383.29为折股依据，折合为股份公司股本10,000,000股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积。

2018年3月18日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致通过以下事项：（1）《关于整体变更设立河南未来和谐物业服务股份有限公司的议案》；（2）选举王现伟、侯绪龙、李超、赵博和赵爽为公司第一届董事会

2018年3月30日，郑州市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码为914101007805436387的《营业执照》。

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路未来国际25号楼23层

公司类型：非上市股份有限公司。

经营范围：物业管理，家政服务。（凭有效资质经营）

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）公司》的规定，“有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。”在本次整体变更中，公司控股股东、主营业务、公司高级管理人员等均没有发生重大变化，公司变更为股份有限公司系以2017年11月30……
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