公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-013

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券
北京天朗致达节能环保股份有限公司

关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位，并相应取消董事会审计委员会。与此同时，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司原制定的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，以及公司章程及其他制度规则中涉及独立董事的条款同步取消施行。

二、审议及表决情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于取消独立董事及相关工作制度的议案》及《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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