公告日期：2025-05-14

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购
股份方案的议案》。议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，该议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.22元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股份定价原则和合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票于2018年11月26日起在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转”）挂牌并公开转让，交易方式为集合竞价转让。公司股票在董事会审
议通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）内累计成交量为15.79万股，累计成交额为19.23万元，成交均价为1.22元/股。本次回购价格高于上述成交均价，不高于上述成交均价的200%。

（二）公司每股净资产

根据公司2023年度报告、2024年度报告，截至2023年12月31日、2024年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.61元、1.38元；剔除2023年年度权益分派影响后，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.51元、1.38元。本次回购价格高于归属于挂牌公司股东的每股净资产，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）公司历次股票发行价格情况

公司自挂牌以来，共进行过2次股票定向发行，具体情况如下：

新增股份挂牌转让时间 发行数量（股） 发行价格（元/股）

2020年7月31日 10,000,000 1.50

2023年1月10日 10,015,000 2.00

本次股票回购价格已考虑前次定增价格，具有合理性。

（四）同行业可比公司情况

公司是一家专业从事节能环保服务（项目投资、节能咨询、节能规划、设计与改造、能源管理，节能系统解决方案）和节能投资等业务的科技创新型公司。公司选取的同行业可比公司情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

836733 四联环保 1 0.45 2.22

871135 鼎邦科技 11.6 6.55 1.77

872883 海岳环境 4.24 3.49 1.21

834621 润晶股份 2.9 2.11 1.37

均值 4.94 3.15 1.65

注：每股市价为2025年5月9日收盘价，单日没有收盘价的按最近交易日收盘价；每股净资产为2024年年度报告披露数据；市净率=每股市价/每股净资产。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）

其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股……
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