公告日期：2025-08-27

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券
北京天朗致达节能环保股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

合并、分立、减资、清算，通知债权人 合并、分立、减资、清算，通知债权人
的渠道为“报纸” 的渠道为“报纸或者国家企业信用信息
公示系统”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有上市公众公司监管指引第 3 号—章程 关规定，制定本章程。
必备条款》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》（以下简称
“《治理规则》”）和其他有关规定，制
订本章程。
第二条 北京天朗致达节能环保股份 第二条 北京天朗致达节能环保股份有有限公司系依照《公司法》和其他有关 限公司系依照《公司法》和其他有关规规定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。

公司由北京天朗致达节能环保科 公司由北京天朗致达节能环保科技
技有限公司整体变更为北京天朗致达 有限公司整体变更为北京天朗致达节能节能环保股份有限公司；公司在北京市 环保股份有限公司；在北京市工商行政工商行政管理局平谷分局注册登记并 管理局平谷分局注册登记，取得营业执
领取营业执照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
911101173303058437。

第七条 公司的董事长为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。
代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法
有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 监事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、监事、高级管和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、监事和高级管理人员。总经理和其他高级管理人员……
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