公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-008

证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：国融证券
北京天朗致达节能环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王华辰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,046,005 股，占公司有表决权股份总数的 58.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-008

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易情况进行预计，具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于预计2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,518,095 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东王华辰、北京时宜万合企业管理中心（普通合伙）回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于预计 2026 年日

1 0 0% 0 0% 0 0%
常性关联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
（二）律师姓名：孙玲玲、周小然
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系

公告编号：2026-008

统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件

（一）《北京天朗致达节能环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

（二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京天朗致达节能环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

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